Політика AML
Політика AML / CTF
- Вебсайт 2rbina.net дотримується практик і заходів у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом (AML), та фінансуванню тероризму (CTF).
- Метою цих заходів є демонстрація того, що 2rbina.net серйозно ставиться до будь-яких спроб використання сайту для незаконних цілей.
- 2rbina.net попереджає користувачів про неприпустимість використання сервісу для: відмивання грошей, фінансування тероризму, будь-якого виду шахрайства, а також для покупки заборонених товарів і послуг.
- Для запобігання незаконним операціям вебсайт встановлює наступні вимоги до всіх запитів, поданих Користувачами:
4.2. Всі контактні та персональні дані, надані Користувачем у Запиті, повинні бути точними та актуальними. Сервіс забезпечує зберігання та обробку персональних даних у суворій відповідності до Політики конфіденційності та чинного законодавства.
4.3. Строго забороняється створювати Запити за допомогою анонімних проксі-серверів або будь-яких інших анонімних Інтернет-з’єднань.
- 2rbina.net блокує кошти, отримані з санкційних або високоризикових платформ. Такі активи можуть бути пов’язані з відмиванням грошей або фінансуванням тероризму.
Високоризикові платформи (список може оновлюватися):- MEGA Darknet Market
- Bitzlato
- OMG!OMG!
- Garantex
- DuckDice
- Darknetone
- Chiper Mixer
- DuelBits
- FreeBitcoin
- Gandhiji.io
- Hydra
- Capitalist
- Cryptomus
- Rapira
- Roobet
- Tornado
- WEX Exchange
- Yolo Group
- Black Sprut
- BTC-e
- 1xBit
- DoubleWay
- Primedice
- Stake
- Wasabi Wallet
- CommEx
- NetEx24.net
- Bitpapa.com
- grinex.io
- aifory.pro
- Payeer
- У разі підозри використання сервісу для незаконних операцій адміністрація вебсайту має право:
- призупинити операцію до з’ясування обставин;
- запитати документи для підтвердження особи;
- запитати додаткову інформацію щодо платежів.
- Вся інформація, надана Користувачем, може бути розкрита:
- на запит правоохоронних органів;
- за рішенням суду;
- на запит платіжних систем.
- Партнери 2rbina.net суворо дотримуються принципів боротьби з шахрайством. Період перевірки після надання інформації становить до 7 робочих днів.
Після завершення перевірки користувачеві буде запропоновано обмін або повернення коштів за поточним курсом на момент розблокування. Комісії мережі (до 5%) автоматично віднімаються при поверненні коштів.
Використання сервісу 2rbina.net регулюється міжнародним законодавством, включаючи економічні санкції ЄС. Платформа проводить обов’язковий моніторинг AML/CTF всіх транзакцій для виявлення підозрілих дій.
Для монет USDT (BEP20) та BNB:
У разі високого рівня ризику (від 60%) або наявності категорій ризику (Dark Market, Mixer, Scam, Sanctions, фінансування тероризму тощо), користувач отримає повернення коштів з 5% комісією. 2rbina.net залишає за собою право стягувати додаткову комісію до 15% за транзакції з високим рівнем ризику (від 50%) для компенсації додаткового аналізу та заходів з пом’якшення ризиків.
У разі високого рівня ризику (від 60%) або наявності категорій ризику (Dark Market, Mixer, Scam, Sanctions, фінансування тероризму тощо), користувач отримає повернення коштів з 5% комісією. 2rbina.net залишає за собою право стягувати додаткову комісію до 15% за транзакції з високим рівнем ризику (від 50%) для компенсації додаткового аналізу та заходів з пом’якшення ризиків.