Політика AML

AML / CTF Політика

Сайт 2rbina.net дотримується практик і заходів у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, а також фінансуванню тероризму (AML).
Метою цих заходів є демонстрація того, що 2rbina.net серйозно ставиться до будь-яких спроб використання сайту в незаконних цілях.
Сайт 2rbina.net застерігає користувачів від спроб використання сервісу для: легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму, шахрайства будь-якого виду, а також для придбання заборонених товарів і послуг.
З метою запобігання операціям незаконного характеру Сайт встановлює такі вимоги до всіх заявок, що створюються Користувачем:

4.1. Відправником і отримувачем платежу за Заявкою має бути одна й та сама особа. Перекази на користь третіх осіб категорично заборонені.
4.2. Усі контактні та персональні дані, що зазначаються Користувачем у Заявці, повинні бути актуальними та достовірними. Сервіс забезпечує зберігання й обробку персональних даних у суворій відповідності до Політики конфіденційності та чинного законодавства.
4.3. Категорично заборонено створення Заявок із використанням анонімних проксі-серверів або будь-яких інших анонімних підключень до мережі Інтернет.

Сайт 2rbina.net блокує кошти, зараховані з підсанкційних або високоризикових платформ. Такі активи можуть бути пов’язані з відмиванням грошових коштів або фінансуванням тероризму.

Платформи високого ризику (список може доповнюватися):
- MEGA Darknet Market
- Bitzlato
- OMG!OMG!
- Garantex
- DuckDice
- Darknetone
- Chiper Mixer
- DuelBits
- FreeBitcoin
- Gandhiji.io
- Hydra
- Capitalist
- Cryptomus
- Rapira
- Roobet
- Tornado
- WEX Exchange
- Yolo Group
- Black Sprut
- BTC-e
- 1xBit
- DoubleWay
- Primedice
- Stake
- Wasabi Wallet
- CommEx
- NetEx24.net
- Bitpapa.com
- grinex.io
- aifory.pro
- Payeer
У разі виникнення підозр щодо використання сервісу для незаконних операцій адміністрація Сайту має право:
- призупинити виконання операції до з’ясування обставин;
- запросити документи для ідентифікації особи;
- запросити додаткову інформацію щодо платежів.
Уся інформація, надана Користувачем, може бути передана:
- на запит правоохоронних органів;
- за рішенням судових інстанцій;
- на запит платіжних систем.
Партнери 2rbina.net суворо дотримуються принципів протидії шахрайству. Строк розгляду після надання інформації — до 7 робочих днів.

Після завершення розгляду користувачеві буде запропоновано обмін або повернення коштів за актуальним курсом на момент розблокування. Мережева комісія (до 5%) утримується автоматично під час повернення.

Використання сервісу 2rbina.net регулюється нормами міжнародного права, включно з економічними санкціями ЄС. Платформа здійснює обов’язковий AML/CTF-моніторинг усіх транзакцій з метою виявлення підозрілої активності.

Для монет USDT (BEP20) та BNB:
У разі виявлення високого рівня ризику (від 60%) або наявності категорій ризику (Dark Market, Mixer, Scam, Sanctions, Terrorism Financing тощо), користувачеві буде здійснено повернення коштів із комісією 5%.

2rbina.net залишає за собою право стягувати додаткову комісію до 15% для транзакцій із високим рівнем ризику (від 50%) з метою компенсації додаткового аналізу та заходів зі зниження ризиків.