Политика AML
AML / CTF Политика
- Сайт 2rbina.net придерживается практик и мер в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, а также финансированию терроризма (AML).
- Целью данных мер является демонстрация того, что 2rbina.net серьёзно относится к любым попыткам использования сайта в незаконных целях.
- Сайт 2rbina.net предостерегает пользователей от попыток использования сервиса для: легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирования терроризма, мошенничества любого вида, а также для приобретения запрещённых товаров и услуг.
- В целях предотвращения операций незаконного характера Сайт устанавливает следующие требования ко всем заявкам, создаваемым Пользователем:
4.2. Все контактные и персональные данные, указываемые Пользователем в Заявке, должны быть актуальными и достоверными. Сервис обеспечивает хранение и обработку персональных данных в строгом соответствии с Политикой конфиденциальности и действующим законодательством.
4.3. Категорически запрещено создание Заявок с использованием анонимных прокси-серверов либо любых иных анонимных подключений к сети Интернет.
- Сайт 2rbina.net блокирует средства, зачисленные с подсанкционных либо высокорисковых платформ. Такие активы могут быть связаны с отмыванием денежных средств или финансированием терроризма.
Платформы высокого риска (список может дополняться):- MEGA Darknet Market
- Bitzlato
- OMG!OMG!
- Garantex
- DuckDice
- Darknetone
- Chiper Mixer
- DuelBits
- FreeBitcoin
- Gandhiji.io
- Hydra
- Capitalist
- Cryptomus
- Rapira
- Roobet
- Tornado
- WEX Exchange
- Yolo Group
- Black Sprut
- BTC-e
- 1xBit
- DoubleWay
- Primedice
- Stake
- Wasabi Wallet
- CommEx
- NetEx24.net
- Bitpapa.com
- grinex.io
- aifory.pro
- Payeer
- В случае возникновения подозрений в использовании сервиса для незаконных операций администрация Сайта вправе:
- приостановить выполнение операции до выяснения обстоятельств;
- запросить документы для идентификации личности;
- запросить дополнительную информацию по платежам.
- Вся информация, предоставленная Пользователем, может быть передана:
- по запросу правоохранительных органов;
- по решению судебных инстанций;
- по запросу платёжных систем.
- Партнёры 2rbina.net строго соблюдают принципы противодействия мошенничеству. Срок рассмотрения после предоставления информации — до 7 рабочих дней.
По завершении рассмотрения пользователю будет предложен обмен либо возврат средств по актуальному курсу на момент разблокировки. Сетевая комиссия (до 5%) удерживается автоматически при возврате.
Использование сервиса 2rbina.net регулируется нормами международного права, включая экономические санкции ЕС. Платформа осуществляет обязательный AML/CTF-мониторинг всех транзакций с целью выявления подозрительной активности.
Для монет USDT (BEP20) и BNB:
В случае выявления высокого уровня риска (от 60%) либо наличия категорий риска (Dark Market, Mixer, Scam, Sanctions, Terrorism Financing и т. д.), пользователю будет произведён возврат средств с комиссией 5%. 2rbina.net оставляет за собой право взимать дополнительную комиссию до 15% для транзакций с высоким уровнем риска (от 50%) в целях компенсации дополнительного анализа и мер по снижению рисков.
В случае выявления высокого уровня риска (от 60%) либо наличия категорий риска (Dark Market, Mixer, Scam, Sanctions, Terrorism Financing и т. д.), пользователю будет произведён возврат средств с комиссией 5%. 2rbina.net оставляет за собой право взимать дополнительную комиссию до 15% для транзакций с высоким уровнем риска (от 50%) в целях компенсации дополнительного анализа и мер по снижению рисков.