Політика AML

AML / CTF Політика

  1. Сайт 2rbina.net дотримується практик і заходів у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, а також фінансуванню тероризму (AML).
  2. Метою цих заходів є демонстрація того, що 2rbina.net серйозно ставиться до будь-яких спроб використання сайту в незаконних цілях.
  3. Сайт 2rbina.net застерігає користувачів від спроб використання сервісу для: легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму, шахрайства будь-якого виду, а також для придбання заборонених товарів і послуг.
  4. З метою запобігання операціям незаконного характеру Сайт встановлює такі вимоги до всіх заявок, що створюються Користувачем:
4.1. Відправником і отримувачем платежу за Заявкою має бути одна й та сама особа. Перекази на користь третіх осіб категорично заборонені.
4.2. Усі контактні та персональні дані, що зазначаються Користувачем у Заявці, повинні бути актуальними та достовірними. 
4.3. Категорично заборонено створення Заявок із використанням анонімних проксі-серверів або будь-яких інших анонімних підключень до мережі Інтернет.
4.4. Захист конфіденційних даних
Вся інформація про заявки, гаманці та транзакції надійно зашифрована і зберігається в ізольованій базі даних 2rbina.net протягом терміну, встановленого регламентом сервісу. Доступ до цих даних суворо обмежений.
4.5. Терміни: Якщо ви відправили кошти з забороненого сервісу, розгляд інциденту займає до 72 годин. Повернення коштів після скасування операції також може зайняти до 72 годин.
  1. Сайт 2rbina.net блокує кошти, зараховані з підсанкційних або високоризикових платформ. Такі активи можуть бути пов’язані з відмиванням грошових коштів або фінансуванням тероризму.

    Платформи високого ризику (список може доповнюватися):
    • MEGA Darknet Market
    • Bitzlato
    • OMG!OMG!
    • Garantex
    • DuckDice
    • Darknetone
    • Chiper Mixer
    • DuelBits
    • FreeBitcoin
    • Gandhiji.io
    • Hydra
    • Capitalist
    • Cryptomus
    • Rapira
    • Roobet
    • Tornado
    • WEX Exchange
    • Yolo Group
    • Black Sprut
    • BTC-e
    • 1xBit
    • DoubleWay
    • Primedice
    • Stake
    • Wasabi Wallet
    • CommEx
    • NetEx24.net
    • Bitpapa.com
    • grinex.io
    • aifory.pro
    • Payeer
  2. Верифікація (KYC) та політика повернення
    На відміну від багатьох інших сервісів, 2rbina.net не вимагає обов'язкового проходження складної процедури KYC у разі блокування коштів за AML-перевіркою.
    Якщо транзакція отримує високий рівень ризику, кошти просто повертаються клієнту. При поверненні утримується тільки комісія блокчейн-мережі, необхідна для відправки переказу. Ми не стягуємо ніяких прихованих штрафів або додаткових комісій за скасування.
  3. Моніторинг та аналіз транзакцій
    Усі вхідні та вихідні перекази проходять обов'язкову AML-перевірку за допомогою автоматизованого сервісу оцінки ризиків (AmlBot).
    Алгоритми аналізують кожен переказ на наявність зв'язків з високоризиковими категоріями (DarkNet, Stolen Funds, Mixers та інші маркери).
    Важливо: Якщо сукупний рівень ризику транзакції за даними AML-провайдера перевищує 50%, операція тимчасово призупиняється для детального аналізу.

  4. Індикатори високого ризику
    Особлива увага під час перевірок приділяється коштам і контрагентам, пов'язаним із такими категоріями:

    Фінансування тероризму та екстремізму;

    Шахрайські схеми (Scam, Fraud);

    Транзакції через міксери, анонімайзери та Darknet-майданчики;

    Перекази з юрисдикцій з високим рівнем ризику;

    Платформи, що порушують санкційні обмеження.

    Використання сервісу 2rbina.net регулюється нормами міжнародного права, включно з економічними санкціями ЄС. Платформа здійснює обов’язковий AML/CTF-моніторинг усіх транзакцій з метою виявлення підозрілої активності.

Protected by

Powered by

Режим 'Онлайн'