Intercambio de DAI (ERC20) a Sepa

Control de seguridad de pagos:

• Todas las transacciones entrantes se someten a una verificación AML obligatoria de acuerdo con nuestra política AML.
• Si el nivel de riesgo supera el 50% (categorías: DarkNet / Stolen / Mixer), la transacción puede ser suspendida temporalmente.
• En caso de un bloqueo por AML, completar el proceso KYC no es obligatorio.
• En caso de bloqueo, los fondos se devuelven al remitente. En la devolución, se podrá deducir la comisión de red.
• Nuestro servicio le permite comprobar la dirección del monedero por sí mismo a través de AML Checker, lo que ayuda a evaluar los riesgos de la transacción con antelación.

Fijación del tipo de cambio: El tipo de cambio se fija tras recibir 32 confirmaciones de la red.

📌 Normativa de procesamiento y acreditación

• ⏱
  Plazo de ejecución de la solicitud: Hasta 4 horas (en horario laboral).
• 🏦
  Plazo de acreditación del pago: En el transcurso de unas pocas horas tras el envío (ocasionalmente — según la normativa bancaria internacional).
• 🚫
  Restricciones: Quedan prohibidas las transferencias a cuentas de ciudadanos de los países indicados en el apartado 5.15 de las reglas del sitio.
  
  En casos aislados, el banco puede someter el pago a revisión — este procedimiento no está sujeto a un plazo regulado.