Политика AML

1. Сайт 2rbina.net придерживается практик и мер в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма (AML).
2. Целью данных мер является демонстрация того, что 2rbina.net серьёзно относится к любым попыткам использовать свой сайт в незаконных целях.
3. Сайт 2rbina.net предостерегает пользователей от попыток использования сервиса 2rbina.net для легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирования терроризма, мошенничества любого рода, а также – от использования сервиса для покупки запрещённых товаров и услуг.
4. Для предотвращения операций незаконного характера Сайт устанавливает определенные требования ко всем Заявкам, создаваемым Пользователем:

4.1. Отправителем и получателем Платежа по Заявке должно быть одно и то же лицо. С использованием услуг Сайта категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц.

4.2. Все контактные данные, заносимые Пользователем в Заявку, а также – иные персональные данные, передаваемые Пользователем Сайту, должны быть актуальными и полностью достоверными.

4.3. Категорически запрещено создание Заявок Пользователем с использованием анонимных прокси-серверов или каких-либо других анонимных подключений к Интернет.

5. Сайт 2rbina.net блокирует средства, зачисленные с подсанкционных платформ. Такие активы могут быть замешаны в «отмывании» денег или финансировании терроризма. Ресурсы, попавшие в список высокого риска (перечень может дополняться):
• MEGA DARKNET MARKET;
• Bitzlato;
• OMG!OMG!;
• Garantex;
• DuckDice;
• Darknetone;
• Chiper Mixer;
• DuelBits;
• FreeBitcoin;
• Gandhiji.io;
• Hydra;
• NVSPC;
• Roobet;
• Tornado;
• WEX Exchange;
• Yolo Group;
• Black Sprut;
• BTC-e;
• 1xBit;
• DoubleWay;
• Primedice;
• Stake;
• Wasabi Wallet;
• CommEx;
• Capitalist;
• Bitpapa;
• NetEx24.
6. При возникновении обоснованных подозрений у администрации Сайта в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами Сайта для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация имеет право:
• приостановить выполнение обменной операции пользователя до полного выяснения обстоятельств;
• запросить у пользователя документы идентифицирующие личность;
• запросить, иную информацию, касающуюся платежей.
7. Вся информация, предоставляемая клиентом, может быть передана соответствующим органам в следующих случаях:
• по запросу правоохранительных органов;
• по решению судов разных инстанций;
• по запросам администраций Платежных систем.
8. Партнеры Сайта 2rbina.net строго придерживаются принципов противодействия мошенничеству, которые мы разделяем. Таковым является и сервис WhiteBIT.
   
   Использование вами Сервиса 2rbina.net, полностью и исключительно регулируется требованиями международного права и его положений, включая решение ЕС о введении экономических санкций. Отправляя, получая, покупая, продавая, обменивая или храня цифровые активы на Платформе, вы соглашаетесь соблюдать требования Пользовательского соглашения.

   Придерживаясь принципов открытости и законности, Биржа способна обеспечить высокий уровень безопасности для своих клиентов и исключить риск противоправной деятельности любого рода. В связи с этим 2rbina.net проводит обязательный мониторинг и оценку рисков всех транзакций, совершаемых биржей, для выявления подозрительной активности пользователей. Для этих целей 2rbina.net использует специальную систему мониторинга AML/CTF и внутренние процедуры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Для монет: USDT (BEP20), BNB — В случае получения транзакций в зоне высокого риска, риск от 60% или если присутствуют от 10% — Child Exploitation, Dark Market, Darknet Marketplace, Dark Service, Enforcement Action, Fraud Shop, Fraudulent Exchange, High-Risk Jurisdiction, Illegal Service, Illicit Actor/Organization, Mixer, Mixin, Ransom, Sanction, Sanctions, Scam, Stolen Coins, Terrorism Financing в результате положительной проверки транзакции клиенту будет произведен возврат с содержанием комиссии в размере 5%. Пожалуйста, обратите внимание, что 2rbina.net оставляет за собой право взимать дополнительный комиссионный сбор в размере до 15% транзакций, если они имеют признаки высокого риска от 50%, такие как: Child Exploitation, Dark Market, Darknet Marketplace, Dark Service, Enforcement Action, Fraud Shop, Fraudulent Exchange, High-Risk Jurisdiction, Ilegal Service, Illicit Actor/Organization, Mixer, Mixin, Ransom, Sanction, Sanctions, Scam, Stolen Coins, Terrorism Financing. Этот дополнительный комиссионный сбор применяется для компенсации дополнительного анализа и мер по снижению риска, необходимых для обработки высокорисковых транзакций.